kaiyun体育网页版登录董事会授权董事长或其授权东谈主士的期限-开云(中国)Kaiyun·官方网站 Kaiyun官方网站登录入口

证券代码：603324       证券简称：盛剑科技        公告编号：2025-057               上海盛剑科技股份有限公司  对于拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退                 恳求文献的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪责记录、误导性述说 唐突要害遗漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性承担法律职守。   上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《对于拒绝 向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献的议案》，痛快公司拒绝向不 特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献。现将关连事项公告如下：   一、本次向不特定对象刊行可退换公司债券的基本情况 事会第二十三次会议，审议通过《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会相等授权东谈主士全权办理本次向不特定 对象刊行可退换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象刊行可退换公司债 券（以下简称“本次刊行”）联系的议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券来往所网站暴露的《向不特定对象刊行可退换公司债券预案》《向 不特定对象刊行可退换公司债券有规划的论证分析敷陈》等联系文献。 次刊行联系议案。痛快公司拟向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总数不 向上 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于国 产半导体制程附属修复及枢纽零部件样式（一期）、补充流动资金。公司股东大 会授权董事会相等授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可退换公司债券具 体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券来往所网站暴露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。 八次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过 《对于蔓延公司向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会决议灵验期的议案》、 《对于提请股东大会蔓延授权董事会相等授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行 可退换公司债券具体事宜灵验期的议案》，痛快将本次刊行的股东大会决议灵验 期及授权灵验期自原届满之日起蔓延 12 个月，即灵验期蔓延至 2026 年 2 月 5 日。董事会授权董事长或其授权东谈主士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日、2025 年 1 月 17 日在上海证券来往所 网站暴露的《对于蔓延向不特定对象刊行可退换公司债券股东大会决议灵验期及 授权灵验期的公告》（公告编号：2024-099）、《2025 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025-003）等公告。 出具的《对于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券恳求 文献的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕306 号，以下简称“《审核 问询函》”）。上交所审核机构对公司向不特定对象刊行可退换公司债券恳求文 件进行了审核，并形成首轮问磋磨题。公司收到《审核问询函》后，按照条目会 同联系中介机构就《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并回答，具体内容详 见公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券来往所网站暴露的《对于上海盛剑科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券恳求文献的审核问询函的回答》等 联系文献。 介机构对《审核问询函》的回答内容进行了相应的补充与更新。具体内容详见公 司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券来往所网站暴露的《对于上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券恳求文献的审核问询函的回答（调动 稿）》等联系文献。 凭据本次刊行样式表示，公司按照条目会同联系中介机构对审核问询函回答等申 请文献的财务数据更新至 2024 年度，并就其他变动事项同步更新。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券来往所网站暴露的《对于上海盛剑科技股 份有限公司主板向不特定对象刊行可退换公司债券的审核问询函之回答敷陈》等 联系文献。 第十一次会议，审议通过《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券有规划（修 订稿）的议案》《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券预案（调动稿）的 议案》《对于公司向不特定对象刊行可退换公司债券有规划的论证分析敷陈（调动 稿）的议案》等联系议案，痛快对本次刊行有规划中的刊行范畴和召募资金用途进 行拯救，其中本次拟刊行可转债总数拯救为不向上东谈主民币 49,280.49 万元（含 大会的授权，本次刊行有规划的拯救无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 退换公司债券有规划的公告》（公告编号：2025-034）等公告及文献。 召募说明书内容进行了相应的补充与更新。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券来往所网站暴露的《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券召募说明书（通告稿）（调动稿）》及联系公告。   二、拒绝本次刊行并撤退恳求文献的原因   自本次刊行有规划暴露以来，公司会同中介机构积极鼓舞联系使命。在轮廓考 虑外部环境变化、公司自己举座发展联想等身分影响，经公司轮廓评估并与联系 各方充分换取及审慎分析后，决定拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退 恳求文献。   三、拒绝本次刊行并撤退恳求文献的审议按次   （一）安适董事特意会议审议情况 通过《对于拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献的议案》，并 以为：公司本次拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献事项是结 合公司本色情况、外部环境变化等诸多身分后作出的决定，不会对公司接洽情况 与执续沉稳发展形成要害不利影响，不存在损伤公司及全体股东、超过是中小股 东利益的情形。因此痛快公司本次拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退 恳求文献事项，并痛快将此议案提交董事会审议。   （二）董事会审议情况 拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献的议案》，痛快拒绝向不 特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献。凭据公司 2024 年第一次临时股 东大会及 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权规模内的事项， 无需提交股东大会审议。   （三）监事会审议情况 拒绝向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献的议案》，痛快拒绝向不 特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献。监事会以为：本次拒绝向不特定 对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献，不会对公司的坐褥接洽形成要害不利 影响，不存在损伤公司及股东、超过是中小股东利益的情形。   四、拒绝本次刊行对公司的影响   公司拒绝本次向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献事项，是在 轮廓洽商外部环境变化、公司自己举座发展联想等身分影响，经与多方充分换取 及审慎分析后作出的决策，不会对公司的坐褥接洽形成要害不利影响，不存在损 害公司及股东、超过是中小股东利益的情形。   公司拒绝本次向不特定对象刊行可退换公司债券并撤退恳求文献事项尚需 得到上交所痛快。公司将在收到上交所的拒绝审核告知后，实时施行相应的信息 暴露义务。   特此公告。                        上海盛剑科技股份有限公司董事会