云开体育将本次刊行召募资金总和由欠妥先 88-开云(中国)Kaiyun·官方网站 Kaiyun官方网站登录入口

证券代码：688003       证券简称：天准科技          公告编号：2025-042               苏州天准科技股份有限公司  对于调整公司向不特定对象刊行可调养公司债券方            案及干系文献矫正讲解的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性论说 或者首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好性照章承担法律背负。   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 12 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司向 不特定对象刊行可调养公司债券预案的议案》等干系议案，干系文献已于 2025 年 2 月 13 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示。   公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于矫正公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案 的议案》等干系议案，高兴对本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策中的募 集资金总和和召募资金用途进行调整，矫正后的干系文献已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示。   公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《对于公 司向不特定对象刊行可调养公司债券决策（矫正稿）的议案》，干系文献已于   凭证《中华东谈主民共和国公王法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册处分宗旨》等有筹商法律、规章和法度性文献的章程，公司纠合执行情况， 于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《对于矫正公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案的议案》 等干系议案，高兴对本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策中的召募资金总 额和召募资金用途进行调整，将本次刊行召募资金总和由欠妥先 88,600.00 万元 （含本数）调整为欠妥先东谈主民币 87,200.00 万元（含本数）。      为便于投资者相识和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可调养公司债券涉 及的主要矫正情况讲解如下：      一、本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策调整的具体内容      公司对本次向不特定对象刊行可调养公司债券的刊行领域、召募资金用途进 行了矫正。      （一）刊行领域      调整前：      本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 88,600.00 万 元 （ 含 笃信。      调整后：      本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 87,200.00 万 元 （ 含 笃信。      （二）本次召募资金用途      调整前：      本次刊行的召募资金总和欠妥先 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣 除刊行用度后，拟沿路用于以下名目：                                                         单元：万元                                                         拟参预召募 序号                   名目称号                  投资总和                                                          资金金额                     统统                      91,127.62   88,600.00      调整后：      本次刊行的召募资金总和欠妥先 87,200.00 万元（含 87,200.00 万元），扣 除刊行用度后，拟沿路用于以下名目：                                                      单元：万元                                               拟参预召募资金 序                 名目称号              投资总和        金额（已扣除财务 号                                                 性投资）                 统统                91,127.62          87,200.00 注：上表拟参预召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前参预 的财务性投资 1,400.00 万元。      二、本次向不特定对象刊行可调养公司债券干系文献主要矫正情况        文献称号             章节内容                  矫正情况                      二、本次刊行好像     矫正了刊行领域、召募资金金额                      四、本次向不特定对象 向不特定对象刊行可调养公         刊行可调养公司债券的   矫正了召募资金金额 司债券预案（矫正稿）           召募资金诈欺规划                      五、利润分派战略的制                                   更新了最近三年的利润分派情况                      定和实行情况 向不特定对象刊行可调养公                      第四节 本次刊行模样 司债券的论证分析报告（修                      矫正了召募资金金额                      的可行性 订稿）                      一、本次召募资金的使 向不特定对象刊行可调养公                      矫正了召募资金金额                      用规划 司债券召募资金使用可行性                      二、本次召募资金投资 分析报告（矫正稿）                         矫正了召募资金金额                      名方针具体情况 对于本次召募资金投向属于                      二、本次召募资金投资 科技鼎新领域的讲解（矫正                      矫正了召募资金金额                      名方针具体情况 稿）                      一、本次刊行摊薄即期                                   矫正了召募资金金额及对公司主 对于公司向不特定对象刊行         报告对公司主要财务指                                   要财务有筹商的影响 可调养公司债券摊薄即期回         地方影响 报、接管填补步调及干系主         五、公司实施募投名目                                   更新了公司研发参预、专利及研发 体承诺（矫正稿）             在东谈主员、技巧、市集等                                   东谈主员情况                      方面的储备情况   具体内容详见公司同日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)上表示的 《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案（矫正稿）》 等干系文献，敬请庞杂投资者致密查阅。   本次公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案的表示事项不代表审批机 关对于本次刊行干系事项的本色性判断、证据或批准，预案所述本次向不特定对 象刊行可调养公司债券干系事项的收效和完成尚需公司推动大会审议及上海证 券来回所刊行上市审核并报经中国证券监督处分委员会高兴注册，公司将凭证该 事项的发达情况，按照有筹商章程和条件实时履行信息表示义务，敬请庞杂投资者 致密投资风险。   特此公告。                         苏州天准科技股份有限公司董事会